Un Madoff malgache

Patrick Rakotonanahary, a été reconnu lundi 24 janvier 2011 coupable d’escroquerie par un tribunal américain à Hawaii, et condamné à 90 mois de prison ferme, assortis de 3 ans de probation et du versement de 3,5 millions de dollars à ses victimes à titre de restitution.

Ce malgache, dont les parents avaient émigré aux Etats-Unis alors qu’il n’était âgé que de trois ans, pourrait aussi être renvoyé à Madagascar à l’issue de sa peine.

Patrick Rakotonanahary était accusé d’avoir répliqué à une moindre échelle l’escroquerie de Bernard Maddof.

Il avait mis en place un schéma de même type Ponzi, sur le marché des changes à Hawaï et ailleurs aux Etats-Unis. Rakotonanahary demandait à ses clients – et victimes – de l’argent pour investir en leur nom sur les marchés de devises internationaux, leur promettant des rendements hebdomadaires de 4% à 10% et leur présentant de fausses preuves de gain, à savoir les fonds déposés par d’autres clients. Tous ces pseudos-investissements étaient ensuite utilisés par l’escroc pour son usage personnel. Plus de 250 000 dollars auraient ainsi été versés par quatre investisseurs d’Hawaii.
C'est qui Madoff ?
Bernard Madoff (né Bernard Lawrence Madoff le 29 avril 1938 à New York) est un homme d’affaires américain, président-fondateur d’une des principales sociétés d’investissements de Wall Street : Bernard L. Madoff Investment Securities LLC.

Le 12 décembre 2008, il a été arrêté et mis en examen par le FBI pour avoir réalisé une escroquerie de type « chaîne de Ponzi », qui pourrait porter sur 65 milliards de dollars américains. Il a été condamné le 29 juin 2009 à 150 ans de prison, le maximum prévu par la loi. Si les montants en jeu étaient confirmés, ce serait la perte la plus élevée à ce jour causée par la fraude ou l'erreur d’appréciation d’un opérateur de marché, un employé ou un patron d’établissement financier.

Le 11 décembre 2010, l'un de ses fils, Mark Madoff, accusé d'avoir bénéficié indûment des manipulations financières de son père, a été découvert mort dans son appartement de Manhattan, a annoncé la police de New York. « Il a été retrouvé pendu. C'est apparemment un suicide », a déclaré son porte-parole. C'est le deuxième cas de suicide en relation avec l'escroquerie, le Français Thierry de la Villehuchet s'étant donné la mort dans son bureau de New York deux semaines après l'éclatement du scandale.

Typical Ponzi Scheme Involving Misleading of Customers, Misappropriation of Customer Funds, and False Account Statements Leads to Arrest of Patrick Rakotonanahary of Cyber Capital

March 15, 2010 – In a 23-page Complaint, CFTC alleged that Patrick Rakotonanahary (Rakotonanahary) and his Punta Gorda, Florida forex firm Cyber Market Group LLC (Cyber Market) fraudulently solicited money from public investors, claiming that they would use the money to trade off-exchange foreign currency contracts (Forex), in yet another typical ponzi scheme. Rakotonanahary and Cyber Market are not registered with CFTC, nor are they members of any registered futures association.

On March 15, Rakotonanahary was arrested. Additionally, the United States Attorney’s Office for the District of Hawaii (USAO) filed a criminal indictment again him for fraud, and the Department of Commerce and Consumer Affairs, Office of the Securities Commission (the DCCA) filed an administrative complaint aginst him.

Here are some highlights from the Complaint:

* Rakotonanahary, who holds himself out as the president/CEO of Cyber Market, promised returns for his clients from 4-10%, although his firm did not have the funds to make these payments
* Rakotonanahary made payments to his clients which he claimed were a result of profitable forex trading, when, in fact, the returns were simply money from the client’s own funds or other clients’ funds (this is called misappropriation of funds)
* Rakotonanahary and his firm made false claims about not losing money in forex trading for seven years and also failed to give his clients appropriate risk disclosure
* Rakotonanahary and his firm sent false account statements to clients which stated that their clients’ funds totaled $8 million, when, in reality, Rakotonanahary’s and his firm’s bank and trading accounts contained about $60,000
* Rakotonanahary and Cyber Market have not repaid their clients the total of their principal investments, despite their right to be repaid
* CFTC seeks permanent injunction against further violations of federal commodities laws against Rakotonanahary and Cyber Market, as well as fines, trading and registration banks, and repayment to customers.